¿Cuáles son los tipos comunes de delitos financieros ...
Los siguientes son delitos financieros cometidos típicamente contra los bancos é instituciones financieras: Kiting – Este tipo de fraude con cheques utiliza una combinación del tiempo entre el depósito de un cheque y su presentación para su pago por el banco Y la buena voluntad del banco receptor para anticipar los fondos contra el balance no cobrado.
